遵义市防范和处置非法集资工作领导小组关于印发《2020年度遵义市防范和处置非法集资工作要点的通知》

遵义市防范和处置非法集资工作领导小组关于印发《2020年度遵义市防范和处置非法集资工作要点的通知》

(遵处非发[2020]第 1 号)

 

各县(自治县、市、区)人民政府、新蒲新区管委会、市有关成员单位:

经市政府领导同意,现将《2020年度遵义市防范和处置非法集资工作要点》印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。各地、市有关成员单位根据自身职责,制定本地区、本部门(行业)工作要点,并于2020年4月25日前报市处非办(联系人:张双权,电话27613916,传真27613915,邮箱2898755084qq@.com

 附件:2020年度遵义市防范和处置非法集资工作要点

  

                  2020年4月15日


 

 附件:

 

2020年度遵义市防范和处置非法集资工作要点

 

     2020年,全市防范和处置非法集资工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中央和全省经济工作会议以及全国和全省金融工作会议精神,聚焦市委、市政府关于打好防范重大金融风险攻坚战的部署要求,坚决守住不发生系统性金融风险这条底线,围绕加速化解存量风险,严控发生增量风险两项目标,坚持打防结合、以防为主、标本兼治三大原则,推动全市处非机制建设、宣传教育、风险排查、案件处置四项工作取得实效,全力维护金融秩序和社会大局稳定。

     一、强化工作机制运用,有效推动责任落实

     (一)健全工作保障机制。各县(市、区)人民政府、新蒲新区管委会要深入贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)文件精神,进一步夯实地方政府第一责任人责任,强化组织领导健全辖内防范和处置非法集资工作领导小组机制,定期召开会议研判区域形势,调度工作进度,全面做好本地区非法集资防控领域宣传教育、风险和广告资讯排查清理、监测预警、案件处置等工作,确保工作体系完备、任务落实落地。加大对非法集资重点地区的工作指导,认真开展调研、精准分析形势、找准薄弱环节、提出解决办法,有力推动防范和处置非法集资工作取得实效。强化辖内处非人员、经费保障力度,切实为处非工作提供必要的保障支持。

    (二)强化监管职责落地。各级主(监)管部门要严格落实行业主(监)职责,重点加强对养老产业、生态旅游、种植养殖、房地产业、建筑业、投资理财、私募基金、消费返利、互联网金融、交易场所、股金服务社、债事化解等非法集资高发领域风险日常排查工作,针对发现的风险及时共享情报信息发出提示,充分运用现有行政法规赋予职权配合各级处非、司法部门对疑似非法集资活动进行调查、认定、处置工作。市场监管部门要加强对企业名称或经营范围含有金融、投资、理财等内容的企业(机构)的关注度,对非金融机构、不具有从事金融活动资质的企业,在注册名称和经营原则上不得使用含有金融、投资管理、理财等与金融相关的字样。

    (三)加强督导考核力度。市处非办要充分运用平安建设考核机制,合理制定指标,细化考核内容,精准反映本地区防范和处置非法集资工作情况、对考核结果下发督查通报。认真摸排、总结本地区非法集资形势,每半年向本级政府报送本地区非法集资案件形势分析报告,提出防控对策建议,针对非法集资高发地区要采取督导、督办、约谈等方式压实工作责任,总结优秀经验表彰先进集体,力争2020年非法集资案件高发区域新发案件数和涉案金额实现“双下降”。

    二、强化监测预警排查,做好风险防范的先手

   (四)充分运用大数据监测平台。各地网信、网监要充分利用第三方非法集资监测预警系统,推进常态化线上金融风险预警监测机制,运用科技力量提升金融监管部门跨市场、跨行业、跨区域金融风险的识别、预警和处置能力,切实提升监测预警水平和使用效率。

(五)增强风险排查实效性。各县(市、区)人民政府、新蒲新区管委会要加强防范和处置非法集资网格化管理工作,组织成员单位做好本地区非法集资风险和广告资讯风险排查整治工作,着重针对养老产业、房地产业、生态旅游、种植养殖、建筑业、投资理财、私募基金、消费返利、互联网金融、交易场所、股金服务社、债事化解等非法集资高发领域开展限期集中排查清理工作。要严密筛查广告资讯内容,联合网信、市场监管等部门排查清理打着“一带一路”、“区块链”、“双创”、“扶贫”、“生态旅游”等名义面向社会吸收资金的广告,督促广告投放单位严审发布内容。主(监)管部门要夯实责任,进一步加强对本行业领域非法集资活动监测、预警、排查、整治工作。健全联合执法机制,充分运用成员单位职责对疑似非法集资企业查清经营方式、查透资金来源,综合运用现有法规处罚方式对违反相关规定的企业给予重罚并清除出市场,及时化解回应群众反映的诉求。要加强信息共享及时提示跨区域非法集资活动。

(六)提升举报奖励力度。进一步加大《贵州省非法集资举报奖励办法》《贵州省非法集资举报奖励实施细则》宣传推广力度,通过官方微信、公益广告等渠道向社会解读奖励制度和普及举报方式。加快核查进度、降低奖励门槛,提高兑付时限,鼓励群众对非法集资活动“能识别、不参与、敢揭发”,实现非法集资举报奖励“零”突破。

    三、强化大案要案处置,打好陈案积案歼灭战

(七)进一步提升司法效能。市法院、市检察院、市公安局要对标“两高一部”《关于办理非法集资形势案件若干问题的意见》,针对市内非法集资案件办理过程中的难点、痛点精准分析,整合部门内外力量形成合力,形成侦、诉、判、退一体化办案思维,创新涉案资产处置模式,通过联合办班培训等方式提升司法干警办案能力。要加强对下级司法机关的业务指导力度,推动“汇生行”、“中润恒峻”等案件限期结案。市公安局要进一步加大对案件信息填报工作指导力度,确保非法集资案件数据及时、精准。

(八)进一步加快陈案处置进度。各县(市、区)人民政府、新蒲新区管委要严格遵守“三统两分”处置原则,落实牵头地区和配合地区职责,组织司法机关全力加快属地陈案积案处置进度,加大涉案资金追缴力度,做到案结事了。

     四、拓宽宣传教育方式,提升社会防范意识

(九)强化宣传教育机制。各县(市、区)人民政府、新蒲新区管委会要健全楼向纵向联动的宣传教育工作机制,坚持“六进六有”(进机关、进企业、进学校、进家庭、进社区、进村案,电现上有影、广播上有声、报刊上有文、网络上有阵地、村居社区有专栏、街道门头有标语)的宣传路径,分步骤、分阶段将集中宣传与常态化宣传融合推进。积极组织成员单位联合开展5月市、县、乡三级联动集中宣传活动,加大重点区域的宣传覆盖面,着力提升金融知识、法规政策等宣传和普及力度,切实做到“用宣传教育群众、用宣传遇制蔓延、用宣传打击犯罪”。

(十)构筑多层次的处非宣传阵地。各县(市、区)人民政府、新蒲新区管委会要在年内打造具有地方特色的宣传模式,强化传统宣传与新媒体宣传融合发展,在城区制作投放一部防范非法集资宣传视频,配合防范非法集资宣传员队伍开展一次宣传活动;在乡镇区域借力“农民讲习所”、“金融夜校”等平台开展一次农村地区集中宣传活动。支持鼓励正规金融机构参与防范非法集资宣传活动中,帮助群众认清投资风险、厘清投资渠道,树立合法理性投资理念。

(十一)加大教育培训和交流力度。县(市、区)、新蒲新区处非办要进一步加大处非干部队伍培训建设力度,年内开展至少一次对辖内处非干部的培训活动,重点针对政策法规、业务技能、协调指挥等方面如识进行投课。鼓励地区之间加强交流学习力度,积极借鉴市内外先进经验提升本地区工作水平。