市防范和处置非法集资工作领导小组办公室 关于印发《遵义市贯彻落实〈防范和处置 非法集资条例>工作方案》的通知

、自治县、市(区)人民政府,新蒲新区管委会防范和处置非法集资工作领导小组各成员单位:

根据《贵州省贯彻落实〈防范和处置非法集资条例〉工作方案》(黔处非发〔20217号),制定了遵义市贯彻落实〈防范和处置非法集资条例〉工作方案》,现印发给你们,请结合实际,认真抓好贯彻落实。

                                     2021年8月12日

遵义市贯彻落实《防范和处置非法集资条例》工作方案

深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》(以下简称《条例》),确保我范和处置非法集资工作有力有序有开展,结合实际,特制定如下方案。

目标任务

坚持“防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置”工原则,健全完善工作制度,落实队伍建设、经费保障、执法装备配置、行刑衔接等相关工作保障,加快形成联动执法体系,厉打击各类非法集资活动,推动《条例》各项规定尽快落地见效,为我经济高质量发展提供安全稳定的社会环境。

主要工作

一)加强执法队伍建设各县(市、区)人民政府对防范和处置非法集资工作牵头部门要配备不低于2人的行政执法人员,行政执法人员积极参加贵州省行政执法考试,及时取得行政执法资格证,待《贵州省防范和处置非法集资条例实施细则》《贵州省防范和处置非法集资工作机制牵头部门执法规程》出台后保证我市行政执法工作的执法流程法治化、规范化、标准化。(责任单位:金融司法局、市、区〕人民政府)

二)化执法保障。及时落实队伍建设、经费保障、执法装备配置、案件管辖划分、涉案物品管理和处置、行刑衔接、执法信息共享等问题,为处非工作开展提供坚强保障。各级人民政府要保障防范和处置非法集资工作相关经费,并列入本级财政预算。积极探索综合执法、多部门联合执法、委托执法等方式,创造性破解难题。规范行政执法行为,落实行政执法人员资格条件,保障行政执法人员依法履行职责。(责任单位:市金融办委编办、司法财政公安市场监管局、市综合执法局、遵义银保监分局、人行遵义中支、市、区〕人民政府)

三)规范执法运用。理顺处置非法集资牵头部门纵向业务指导体系,建立处置非法集资牵头部门、市场监管、公安机关及行业主(监)管部门共同参与的“3+X”联合执法模式。健全完善行刑衔接、边控运用、强制执行等工作机制。(责任单位:金融法院、公安市场监管局、市综合执法局

四)夯实防控体系。加强企业、个体工商户名称和经营范围等商事登记管理,严格排查名称和经营范围含有“金融”“交易所”“交易中心”“理财”“财富管理”“股权众筹” 等字样或内容的企业、个体工商户。建立健全非法集资可疑资金监测机制,督促、指导金融机构、非银行支付机构带头履行防范非法集资义务,落实大额交易和可疑报告制度,加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测。将非法集资监测预警机制纳入社会治安综合治理体系,发挥网格化治理机制作用,常态化开展线下非法集资风险排查。(责任单位:金融监市场监管局、市综合执法局、市公安、人行遵义中支、遵义银保监局,各市、区人民政府

五)深化宣传教育。建立健全上下联动的防范非法集资宣传教育工作机制,扎实推动全省防范非法集资宣传教育工作。针对重点地区、重点领域、易感人群,部署开展差异化、层次、广覆盖的宣传教育,切实加强宣传引导、舆情管控。行业主管部门、监管部门要根据本行业、领域非法集资风险特点,有针对性地开展防范非法集资宣传教育活动。金融监管部门要指导督促辖内金融机构加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识。(责任单位:金融、人行遵义中支、遵义银保监局,各市、区〕人民政府)

工作要求

一)提高思想认识。各级各有关部门要充分认识落实《条例》的重要意义,切实增强履职尽责的使命感、紧迫感,主要领导亲自部署,分管领导具体调度,取有力措施,坚决推动《条例》各项规定尽快落地见效。

二)细化工作任务。各地各有关部门要对照本方案分要求,结合本地本部门实际,进一步细化分解各项工作任务,明确具体责任单位和人员,确保各项工作落实到位、取得实效。

(三加强工作督导。各市、区)处非领导小组、处非领导小组各成员单位要积极督促指导本辖区、本系统、本行业做好《条例》贯彻  落实工作,及时研究解决《条例》施行中的具体困难和问题。贯彻《条例》过程中遇到的重大情况、有关意见建议及经验做法,要及时反馈处非办。请各市、区)处非领导小组、处非领导小组各成员单位于2021 年12月20日前向处非办报送全年贯彻落实情况。有关部门和单位要明确人员负责日常工作联络,并于2021年925日前将联络人员名单(姓名、职务、联系方式)反馈处非办(联系人:张双权,联系电话:13595252488,邮箱2898755084@ qq.com)